第136章 背后团伙
第136章背后团伙
方东市华海派出所，讯问室
陈书看着眼前的中年男子，清楚对方心里已经认罪。因为先前在东明公司的保安室里，从双手被手铐拷上开始，张衡就不再反抗，只是木然地随波逐流。
“说吧，怎么干上这事情的？”陈书叼了一根烟，问了一个开放性题目，让对方自由发挥。
“我，我欠了很多钱，没办法，只能去跑分.”
“跑分”这专有名词从张衡的口里掉了出来，陈书基本就确认了他的犯罪事实以及其背后存在的犯罪团伙。
只不过是帮信罪（帮助信息网络犯罪活动罪）还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，得看张衡的具体行为。
“这是犯罪，你知道吗？”
“.知道。”
是个老实人。
原本准备好的套路都没了用处。
对于老实人，陈书客气了几分，走下审讯台，往他嘴了塞了一根利群。
前面在检查保安室的抽屉里看到了新开的半包香烟，知道张衡吸烟。
张衡小心翼翼地将烟吸完，交待了全部。
保安张衡，原本有一个幸福美满的家庭，妻子同在东明公司上班，是财务。家里还有一个正读着初中成绩还不错的男孩。
虽然夫妻俩工资不高，每个月扣除社保六七千的收入，但家里给留了一套无贷款的房子，总体来说也算安康之家。
可自从张衡染上网络贝者博后，一切都变了。前期还用着自己十几工作存下来的小金库，可等这笔钱输完了，就把念头存在了自家唯一的住房上。
找社会上的小金融公司抵押贷款，输完了；胡编乱造找亲戚朋友借钱，再输；网贷、小额贷款，继续输。
输到妻离子散，家破人亡。
最后，在催债人的介绍下，迫于无奈接了这个跑分的活。自从收了辛苦费以后，他就知道被警察抓住是迟早的事情。不过他现在的情况也是无所谓，破罐子破摔罢了。
陈书从案卷袋里抽出一份资料，拿到张衡面前晃了一眼：“XX银行卡，流水八十多万，涉案三万。你说说，自己拿了多少辛苦费？”
张衡哆嗦着嘴巴：“三千。”
“就为了这三千，坐个几年牢，这笔买卖真正不划算。”陈书笑着拍了拍张衡的肩膀，回到审讯台坐好。
帮信罪，获利一万以上，或者流水达到二十万，就已经构成了刑事立案的条件。张衡的获利占流水的千分之三，这个费率基本上决定了他在整个洗钱环节中的地位。
张衡闻言浑身一振，抬起头来看向警察，眼里俱是惊恐：“警官，我才拿了四千块，这也要坐几年牢？要坐这么久！”
陈书点点头，表情严肃：“我不会骗你。”
张衡徒然失声，脸色唰一下变得极白。
李朝阳探过头来：“师兄，要不要问问他的上级？”
张衡的上级，也就是指他背后的水房，或者是介绍人。
陈书点点头，开始了新的一轮讯问。
知道即将面临几年牢狱之灾的张衡真的是吓坏了，身子基本上抖个不停。当他听到眼前的这位警察，表示如果能根据他提供的线索破获其背后的上级或是犯罪链，就算是立功，可以考虑从轻处罚。
张衡就像抓住了救命稻草，一股脑的把跑分的事情经过都说了出来。这起帮信罪背后涉嫌洗钱的犯罪团伙开始浮出水面。
该团伙组织严密，分工明确。有专门运送卡农的司机，收购银行卡的中介，实际操作转账的业务员，联系上游诈骗组织的老板等。
这边收到诈骗分子的赃款后，马上通过网购、转账等方式，把这批赃款迅速分流到多个二级银行卡里，再从二级卡分流到多个三级卡。
正当陈书听得津津有味，这时，房门被打开，适才在值班大厅的年轻民警走进讯问室，示意他出来一下。
陈书跟着该民警走到隔壁的房间，只见房间内正坐着一位二杠一的警察，看着像是所里的领导。
对方见到陈书进来，起身笑着伸出右手：“你好！我叫王刚，是这儿的副所长。坐，先坐。”
陈书与对方握手后坐下，静静等着对方表态，不出意外，应该是要求一起侦办张衡背后的洗钱案。
王刚：“陈警官，隔壁那家伙你准备怎么处理？”
陈书沉吟了片刻，想起张衡坦白的态度，决定道出实情：“虽然在他枕头下面还搜出了几张银行卡，不过我不准备追查。只让他把这次涉案的三万元退赃，然后给他办理取保候审。”
帮信罪的犯罪嫌疑人，在其经手的银行流水中，有涉案的赃款，如果能积极配合公安机关退赃，属于戴罪立功，可以办理取保候审，并且可能不起诉。
张衡的银行卡中有三万元的涉案赃款，里面也包含了上文提到的冯勇的三千元。如果张衡积极退赃，那么该案在得到依法审判后，法院会将该三千元钱归还给冯勇，包括剩余的二万七也会退给报案人员。
所以，老百姓遇到诈骗，还是得向警方报案。诈骗分子在国外不好抓捕，但是这些在国内的洗钱人员如果被警方抓获，还是存在一定的退赃可能。
王刚点点头，这是陈书的案件，他没有插手的权限，但是张衡背后的洗钱案却是实实在在归他这个华海派出所管辖。
“那这人后面的案子就交个我们了，你看可以吗？”王刚客气地问道。
陈书知道按照规定，这案子本来就归他们管辖，王刚的提法也是极为客气。
“王所客气了，这本来就归你们管辖。迟点我把张衡的手续办完就把他交给你们。”
“谢谢！太谢谢你！”
王刚又是站起身来握手致谢！
陈书回到讯问室，首先肯定了张衡的坦白行为，其次提出来如果他能将银行卡里涉案的三万元赃款积极退掉，可以为其办理取保候审。
三万元！
如果他有三万元何苦去出卖银行卡，拿那区区的三千元！
张衡一下子像是心脏被揪住，垂下了头，彻底没了声响。
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方东市华海派出所，讯问室
陈书看着眼前的中年男子，清楚对方心里已经认罪。因为先前在东明公司的保安室里，从双手被手铐拷上开始，张衡就不再反抗，只是木然地随波逐流。
“说吧，怎么干上这事情的？”陈书叼了一根烟，问了一个开放性题目，让对方自由发挥。
“我，我欠了很多钱，没办法，只能去跑分.”
“跑分”这专有名词从张衡的口里掉了出来，陈书基本就确认了他的犯罪事实以及其背后存在的犯罪团伙。
只不过是帮信罪（帮助信息网络犯罪活动罪）还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，得看张衡的具体行为。
“这是犯罪，你知道吗？”
“.知道。”
是个老实人。
原本准备好的套路都没了用处。
对于老实人，陈书客气了几分，走下审讯台，往他嘴了塞了一根利群。
前面在检查保安室的抽屉里看到了新开的半包香烟，知道张衡吸烟。
张衡小心翼翼地将烟吸完，交待了全部。
保安张衡，原本有一个幸福美满的家庭，妻子同在东明公司上班，是财务。家里还有一个正读着初中成绩还不错的男孩。
虽然夫妻俩工资不高，每个月扣除社保六七千的收入，但家里给留了一套无贷款的房子，总体来说也算安康之家。
可自从张衡染上网络贝者博后，一切都变了。前期还用着自己十几工作存下来的小金库，可等这笔钱输完了，就把念头存在了自家唯一的住房上。
找社会上的小金融公司抵押贷款，输完了；胡编乱造找亲戚朋友借钱，再输；网贷、小额贷款，继续输。
输到妻离子散，家破人亡。
最后，在催债人的介绍下，迫于无奈接了这个跑分的活。自从收了辛苦费以后，他就知道被警察抓住是迟早的事情。不过他现在的情况也是无所谓，破罐子破摔罢了。
陈书从案卷袋里抽出一份资料，拿到张衡面前晃了一眼：“XX银行卡，流水八十多万，涉案三万。你说说，自己拿了多少辛苦费？”
张衡哆嗦着嘴巴：“三千。”
“就为了这三千，坐个几年牢，这笔买卖真正不划算。”陈书笑着拍了拍张衡的肩膀，回到审讯台坐好。
帮信罪，获利一万以上，或者流水达到二十万，就已经构成了刑事立案的条件。张衡的获利占流水的千分之三，这个费率基本上决定了他在整个洗钱环节中的地位。
张衡闻言浑身一振，抬起头来看向警察，眼里俱是惊恐：“警官，我才拿了四千块，这也要坐几年牢？要坐这么久！”
陈书点点头，表情严肃：“我不会骗你。”
张衡徒然失声，脸色唰一下变得极白。
李朝阳探过头来：“师兄，要不要问问他的上级？”
张衡的上级，也就是指他背后的水房，或者是介绍人。
陈书点点头，开始了新的一轮讯问。
知道即将面临几年牢狱之灾的张衡真的是吓坏了，身子基本上抖个不停。当他听到眼前的这位警察，表示如果能根据他提供的线索破获其背后的上级或是犯罪链，就算是立功，可以考虑从轻处罚。
张衡就像抓住了救命稻草，一股脑的把跑分的事情经过都说了出来。这起帮信罪背后涉嫌洗钱的犯罪团伙开始浮出水面。
该团伙组织严密，分工明确。有专门运送卡农的司机，收购银行卡的中介，实际操作转账的业务员，联系上游诈骗组织的老板等。
这边收到诈骗分子的赃款后，马上通过网购、转账等方式，把这批赃款迅速分流到多个二级银行卡里，再从二级卡分流到多个三级卡。
正当陈书听得津津有味，这时，房门被打开，适才在值班大厅的年轻民警走进讯问室，示意他出来一下。
陈书跟着该民警走到隔壁的房间，只见房间内正坐着一位二杠一的警察，看着像是所里的领导。
对方见到陈书进来，起身笑着伸出右手：“你好！我叫王刚，是这儿的副所长。坐，先坐。”
陈书与对方握手后坐下，静静等着对方表态，不出意外，应该是要求一起侦办张衡背后的洗钱案。
王刚：“陈警官，隔壁那家伙你准备怎么处理？”
陈书沉吟了片刻，想起张衡坦白的态度，决定道出实情：“虽然在他枕头下面还搜出了几张银行卡，不过我不准备追查。只让他把这次涉案的三万元退赃，然后给他办理取保候审。”
帮信罪的犯罪嫌疑人，在其经手的银行流水中，有涉案的赃款，如果能积极配合公安机关退赃，属于戴罪立功，可以办理取保候审，并且可能不起诉。
张衡的银行卡中有三万元的涉案赃款，里面也包含了上文提到的冯勇的三千元。如果张衡积极退赃，那么该案在得到依法审判后，法院会将该三千元钱归还给冯勇，包括剩余的二万七也会退给报案人员。
所以，老百姓遇到诈骗，还是得向警方报案。诈骗分子在国外不好抓捕，但是这些在国内的洗钱人员如果被警方抓获，还是存在一定的退赃可能。
王刚点点头，这是陈书的案件，他没有插手的权限，但是张衡背后的洗钱案却是实实在在归他这个华海派出所管辖。
“那这人后面的案子就交个我们了，你看可以吗？”王刚客气地问道。
陈书知道按照规定，这案子本来就归他们管辖，王刚的提法也是极为客气。
“王所客气了，这本来就归你们管辖。迟点我把张衡的手续办完就把他交给你们。”
“谢谢！太谢谢你！”
王刚又是站起身来握手致谢！
陈书回到讯问室，首先肯定了张衡的坦白行为，其次提出来如果他能将银行卡里涉案的三万元赃款积极退掉，可以为其办理取保候审。
三万元！
如果他有三万元何苦去出卖银行卡，拿那区区的三千元！
张衡一下子像是心脏被揪住，垂下了头，彻底没了声响。
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